FBI ने धोखाधड़ी के बीच 9,000 लोगों को फोन किया—अधिकांश को कोई अंदाजा नहीं था

$562,726,245 वह रकम है जो सबसे अधिक मायने रखती है, क्योंकि यह बचत के रूप में कभी अस्तित्व में आने वाली ही नहीं थी। FBI का अनुमान है कि अगर एजेंटों ने धोखाधड़ी जारी रहने के दौरान करीब 9,000 अमेरिकियों का पता लगाकर उन्हें रुकने के लिए नहीं कहा होता, तो यह रकम क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी में डूब जाती ²⁴⁶। यह बाद में जब्त की गई या किसी एक्सचेंज से बरामद की गई रकम नहीं है। यह वह पैसा है जो बाहर नहीं गया, क्योंकि किसी ने समय रहते फोन उठा लिया।

इस हस्तक्षेप के पीछे के कार्यक्रम का नाम Operation Level Up है। यह अमेरिका में क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी पर केंद्रित, पीड़ितों तक सक्रिय रूप से पहुंचने की एक पहल है ²⁴⁶। शिकायतों का इंतजार करने के बजाय, जांचकर्ता लेन-देन के आंकड़ों, ब्लॉकचेन की पड़ताल और अन्य सुरागों का इस्तेमाल करके उन लोगों की पहचान करते हैं जो सक्रिय रूप से धोखेबाजों को पैसा भेज रहे हैं, और धोखाधड़ी पूरी होने से पहले उनसे संपर्क करते हैं ²⁶। कार्यक्रम पर जून-जुलाई 2026 की रिपोर्टिंग में बताया गया कि करीब 9,000 लोगों को चेतावनी दी गई और लगभग $562 million का नुकसान होने से रोका गया ²⁴⁶।

इस पैमाने का असर सिर्फ रकम से नहीं, बल्कि इससे घिरी अनजानियों से भी महसूस होता है। संपर्क किए गए लोगों में से लगभग 77% को पता ही नहीं था कि उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है ²⁴⁶। उनका मानना था कि वे निवेश कर रहे हैं। अक्सर वे आकर्षक वेबसाइटों, ट्रेडिंग ऐप्स और ऐसे कथित सलाहकारों के जरिए निवेश करते थे, जो उन्हें लगातार पैसा जमा करते रहने के लिए कहते थे। तीन-चौथाई से अधिक लोगों के लिए चेतावनी वाला फोन वह पहला क्षण था, जब किसी ने उन्हें बताया कि उनके साथ जो हो रहा है, वह अपराध है।

क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी, जिसे अक्सर पिग-बचरिंग कहा जाता है, समय और भरोसे पर निर्भर करती है। पीड़ितों का हफ्तों या महीनों तक भरोसा जीता जाता है, उन्हें नकली मुनाफा दिखाया जाता है, छोटी रकम निकालकर देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और फिर बड़ी रकम भेजने का दबाव डाला जाता है। जब तक कई लोगों को समझ आता है कि कुछ गड़बड़ है, तब तक जिन पतों पर उन्होंने पैसा भेजा था, वे खाली हो चुके होते हैं और चैट पर संपर्क गायब हो चुके होते हैं। Level Up इस क्रम को बीच में तोड़ने की कोशिश करता है—जब रकम अभी लेन-देन में होती है और चेतावनी मिलने पर व्यवहार बदल सकता है ²⁴⁶।

FBI का कहना है कि उसने धोखाधड़ी के बीच लोगों को चेतावनी देकर घोटाले के पीड़ितों के $562 million पहले ही बचाए हैं। इस अवधि में कार्यक्रम पर कई रिपोर्टों में यही आंकड़ा दोहराया गया ⁶²⁴। $562,726,245 के अनुमान की सटीकता मायने रखती है, क्योंकि यह गोल-मटोल अनुमान के बजाय हर मामले का अलग-अलग हिसाब रखने का संकेत देती है ²⁴⁶। यह यह भी समझाता है कि ब्यूरो संपर्क करने को कानून-प्रवर्तन की कार्रवाई क्यों मानता है: इस संदर्भ में फोन कॉल जब्ती की तरह काम करता है।

एक संबंधित संयुक्त प्रयास दिखाता है कि विदेश में गिरफ्तारी के साथ लोगों तक पहुंचने पर क्या होता है। दुबई और चीनी पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में 276 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए और एक अन्य $701 million फ्रीज किए गए। यह अमेरिका में क्रिप्टो घोटाले के 9,000 पीड़ितों से बचाए गए $562 million के अतिरिक्त था ³। इन दोनों आंकड़ों को एक नहीं समझना चाहिए, लेकिन साथ मिलकर वे दोतरफा तरीका दिखाते हैं: पैसा भेजने वाले को चेतावनी देना और साथ ही उसे प्राप्त करने वाले नेटवर्क पर कार्रवाई करना।

अमेरिकियों को निशाना बनाने वाली घोटाला अर्थव्यवस्था के खिलाफ FBI के व्यापक अभियान का Operation Level Up सिर्फ एक हिस्सा है। स्रोत Operation Riptide को साइबर अपराधी नेटवर्कों के खिलाफ करीब 60 दिनों का एक अलग प्रवर्तन अभियान बताते हैं। 5 अगस्त को Black Hat 2026 में घोषित नतीजों के मुताबिक, इसमें 200 से अधिक गिरफ्तारियां हुईं, 50 अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ आरोप लगाए गए और छह अंतरराष्ट्रीय भगोड़ों का प्रत्यर्पण हुआ ⁹। Fox News ने बताया कि इस कार्रवाई में गिरफ्तारियां, क्रिप्टोकरेंसी की जब्ती, फ़िशिंग प्लेटफॉर्म बंद करना और रोमांस धोखाधड़ी तथा ATM जैकपॉटिंग योजनाओं से जुड़े मामले शामिल थे ⁵।

निदेशक Kash Patel ने बाद में कहा कि 60 दिनों के इस साइबर अपराध अभियान ने अमेरिकियों को $20 billion के नुकसान से जोड़कर बताए गए वैश्विक नेटवर्कों को ध्वस्त किया ¹⁰। यह $20 billion का आंकड़ा बचाई या जब्त की गई रकम के बराबर नहीं है; यह उन नेटवर्कों के जिम्मे बताए गए नुकसान के पैमाने का ब्यूरो का विवरण है ¹⁰। यह अंतर मायने रखता है, क्योंकि अतीत के नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराए गए नेटवर्क को ध्वस्त करना, किसी खास लंबित हस्तांतरण को रोकने से अलग है—Level Up इसी को मापता है।

अलग से, 31 जुलाई 2026 को घोषित Operation Blackout ने दक्षिण-पूर्व एशिया में "पृथ्वी पर सबसे बड़े स्कैम परिसरों में से चार" को ध्वस्त किया ¹¹। FBI निदेशक Patel ने अमेरिकियों को निशाना बनाने वाले स्कैम परिसरों को "मिटा देने" की कसम खाई ⁸। ये परिसर धोखाधड़ी की आपूर्ति-श्रृंखला का भौतिक पक्ष हैं: दीवारों से घिरे ऑफिस पार्क, जहां तस्करी के जरिए लाए गए या दबाव में रखे गए कर्मचारी बड़े पैमाने पर हजारों निवेश, रोमांस और पहचान-प्रतिरूपण घोटाले चलाते हैं। FBI की कार्रवाई पर Epoch Times की रिपोर्टिंग के मुताबिक, इन परिसरों पर प्रवर्तन एजेंसियों का ध्यान बढ़ रहा है ⁷⁸¹¹।

इन अभियानों की साझा दिशा है—घटना के बाद जांच करने से हटकर, उसे बीच में रोकना। Level Up पीड़ित को रोकता है। Riptide नेटवर्क को रोकता है। Blackout इस कारखाने को रोकता है। यहां दी गई रिपोर्टिंग में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि इनमें से कोई एक अकेला अभियान क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी को हल कर सकता है, लेकिन ये मिलकर यह सोच दिखाते हैं कि पैसा जा चुकने के बाद हर शिकायत पर अलग-अलग कार्रवाई करके इस धोखाधड़ी को नहीं रोका जा सकता।

यह सोच कमजोरी को भी स्वीकार करती है। अगर संपर्क किए गए 77% पीड़ितों को पता ही नहीं था कि उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है, तो शिक्षा और घटना के बाद दी जाने वाली चेतावनियां लोगों तक पर्याप्त जल्दी नहीं पहुंच रही हैं ²⁴⁶। यह घोटाला इसलिए काम करता है क्योंकि यह वैध निवेश जैसा दिखता है—डैशबोर्ड, ग्राहक सेवा और धैर्य के साथ। FBI का जवाब है कि पीड़ित से लेन-देन जारी रहने की अवधि के दौरान संपर्क किया जाए, न कि महीनों बाद पीड़ित का बयान दर्ज करने वाले फॉर्म के साथ।