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Treasury's Bank of America enforcement actions

Atualização 1 de 1Mais recente14 de out., 11:23 UTCDia 1
Bank of America Priorizou a Receita. Penalidades Agora Superam $1.21 Bilhão
Os próprios testes do banco revelaram sinais de alerta que passaram despercebidos. Sua admissão e as ordens de fiscalização documentam anos de comunicação tardia — e deixam por demonstrar que as correções sejam eficazes.
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Fonte mais antigaMarketScreener14 de jan., 11:55 UTC
O que sabíamos no início
- O pagamento líquido de $450 milhões à FinCEN vence em até dez dias corridos após a assinatura pela FinCEN, sem contar o dia da assinatura.
Em aberto na época
- Os campos disponíveis para as datas de assinatura estão em branco. 13 de outubro é a data do anúncio, não uma data de assinatura confirmada; não se estabelecem nem um prazo de pagamento em dias corridos nem a conclusão do pagamento.
O que dissemos que acompanharíamos
- Acompanhe a contratação de consultores e as conclusões independentes de que os controles corrigidos detectam prontamente atividades suspeitas e produzem relatórios úteis.

Quem noticiou

Quem noticiou

41 veículos · 74 fontes · 3 vídeos

18 de 41 já haviam noticiado até este momento

U.S. TreasuryPrimeiro a noticiartreasury.gov · 13 de out., 14:26 UTC12
CNBCcnbc.com · 13 de out., 20:09 UTC1
1. Bank of America fined $1.2 billion over money-laundering violations13 de out. UTC
ABC Newsabcnews.com · 13 de out., 20:15 UTC1
1. US hits Bank of America with $1.2 billion fine, saying it violated money laundering, sanctions laws13 de out. UTC
Fox Businessfoxbusiness.com · 13 de out., 20:16 UTC1
1. Bank of America hit with $1.2B penalty over money laundering failures13 de out. UTC
Bloomberg Television13 de out., 20:25 UTC1
1. Saudi Aramco Headquarters Hit in Houthi Attack as Iran Escalates Hormuz Ship Strikes14 de out. UTC · vídeo
AlphaPilotalphapilot.tech · 13 de out., 20:30 UTC1
1. Bank of America's $1.2B Charge Cuts Q3 EPS by $0.17. What Decides Next Quarter13 de out. UTC
The Financial Currentthefinancialcurrent.com · 13 de out., 20:57 UTC1
1. Bank of America hit with more than $1.21 billion in anti-money-laundering and sanctions penalties13 de out. UTC
American Bankeramericanbanker.com · 13 de out., 21:38 UTC1
1. BofA gets $1.21B penalty for money laundering13 de out. UTC

Quem noticiou o quê

Pontos noticiados por mais de um veículo

Pontos noticiados por um só veículo19

Noticiado apenas por U.S. Treasury

Noticiado apenas por Bloomberg Television

Cada linha é a afirmação como a registramos da reportagem daquele veículo. Comparado em 15 de outubro de 2026 às 12:05 UTC.

Quem está envolvido

Quem está envolvido

Organizações

Bank of AmericaAmerican multinational banking and financial services corporation
Financial Crimes Enforcement Networkbureau of the United States Department of the Treasury
Office of Foreign Assets Controlagency of the United States Department of the Treasury
Office of the Comptroller of the CurrencyAmerican federal government organization

Lugares

United States