Treasury's Bank of America enforcement actions

ما عرفناه في البداية

• يُستحق صافي مبلغ 450 مليون دولار المستحق لـFinCEN خلال عشرة أيام تقويمية من توقيع FinCEN، من دون احتساب يوم التوقيع.

ما بقي مفتوحًا حينها

• خانات تاريخ التوقيع المتاحة فارغة. و13 أكتوبر هو تاريخ الإعلان، وليس تاريخ توقيع مؤكداً؛ لذلك لم يُثبت موعد سداد تقويمي ولا إتمام السداد.

ما قلنا إننا سنراقبه

• ترقّبوا تعيين المستشارين والنتائج المستقلة التي تثبت أن الضوابط التي أُصلحت تكشف الأنشطة المشبوهة بسرعة وتنتج بلاغات مفيدة.