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Bank of America stellte Einnahmen an erste Stelle. Sanktionen belaufen sich nun auf mehr als 1.21 Milliarden US-Dollar
Die bankeigenen Tests deckten übersehene Warnsignale auf. Ihr Eingeständnis und die Durchsetzungsanordnungen dokumentieren jahrelange verspätete Meldungen – und zeigen, dass die Wirksamkeit der Korrekturen noch nachgewiesen werden muss.
AnsehenFrüheste QuelleMarketScreener
Was wir zuerst wussten
- Die Nettozahlung von 450 Millionen US-Dollar an FinCEN ist innerhalb von zehn Kalendertagen nach Unterzeichnung durch FinCEN fällig; der Tag der Unterzeichnung wird dabei nicht mitgezählt.
Damals noch offen
- Die verfügbaren Zeilen für das Datum der Unterzeichnung sind leer. Der 13. Oktober ist das Datum der Bekanntgabe, kein bestätigtes Datum der Unterzeichnung; weder eine kalendermäßige Zahlungsfrist noch der Abschluss der Zahlung sind damit belegt.
Worauf wir achten wollten
- Achten Sie auf die Beauftragung von Beratern und unabhängige Feststellungen, dass die überarbeiteten Kontrollen verdächtige Aktivitäten zeitnah erkennen und aussagekräftige Meldungen hervorbringen.
