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Treasury's Bank of America enforcement actions

Actualización 1 de 1Última actualización14 oct, 11:23 UTCDía 1
Bank of America dio prioridad a los ingresos. Las sanciones ya superan los $1.21 billion
Las propias pruebas del banco revelaron señales de alerta que no se detectaron. Su admisión y las órdenes de ejecución documentan años de retrasos en la presentación de informes, y dejan pendiente demostrar que las reparaciones sean eficaces.
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Primera fuenteMarketScreener14 ene, 11:55 UTC
Lo que supimos primero
- El pago neto de $450 million a FinCEN vence dentro de los diez días naturales posteriores a la firma de FinCEN, sin contar el día de la firma.
Pendiente entonces
- Las líneas disponibles para la fecha de firma están en blanco. El 13 de octubre es la fecha del anuncio, no una fecha de firma verificada; no se ha establecido ni el plazo de pago según el calendario ni la finalización del pago.
Lo que dijimos que vigilaríamos
- Hay que buscar la contratación de consultores y conclusiones independientes que demuestren que los controles reparados detectan con prontitud la actividad sospechosa y generan informes útiles.

Quién informó

Quién informó

41 medios · 74 fuentes · 3 vídeos

18 de 41 ya habían informado hasta ese momento

U.S. TreasuryPrimero en informartreasury.gov · 13 oct, 14:26 UTC12
CNBCcnbc.com · 13 oct, 20:09 UTC1
1. Bank of America fined $1.2 billion over money-laundering violations13 oct UTC
ABC Newsabcnews.com · 13 oct, 20:15 UTC1
1. US hits Bank of America with $1.2 billion fine, saying it violated money laundering, sanctions laws13 oct UTC
Fox Businessfoxbusiness.com · 13 oct, 20:16 UTC1
1. Bank of America hit with $1.2B penalty over money laundering failures13 oct UTC
Bloomberg Television13 oct, 20:25 UTC1
1. Saudi Aramco Headquarters Hit in Houthi Attack as Iran Escalates Hormuz Ship Strikes14 oct UTC · vídeo
AlphaPilotalphapilot.tech · 13 oct, 20:30 UTC1
1. Bank of America's $1.2B Charge Cuts Q3 EPS by $0.17. What Decides Next Quarter13 oct UTC
The Financial Currentthefinancialcurrent.com · 13 oct, 20:57 UTC1
1. Bank of America hit with more than $1.21 billion in anti-money-laundering and sanctions penalties13 oct UTC
American Bankeramericanbanker.com · 13 oct, 21:38 UTC1
1. BofA gets $1.21B penalty for money laundering13 oct UTC

Quién informó qué

Puntos que informó más de un medio

Puntos que informó un solo medio19

Solo lo informó U.S. Treasury

Solo lo informó Bloomberg Television

Cada línea es la afirmación tal como la registramos del informe de ese medio. Comparado a fecha de 15 de octubre de 2026 a las 12:05 UTC.

Quiénes participan

Quiénes participan

Organizaciones

Bank of AmericaAmerican multinational banking and financial services corporation
Financial Crimes Enforcement Networkbureau of the United States Department of the Treasury
Office of Foreign Assets Controlagency of the United States Department of the Treasury
Office of the Comptroller of the CurrencyAmerican federal government organization

Lugares

United States