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बैंक ऑफ अमेरिका ने राजस्व को प्राथमिकता दी। दंड अब $1.21 billion से अधिक
बैंक के अपने परीक्षणों ने छूटे हुए चेतावनी संकेत उजागर किए। उसकी स्वीकारोक्ति और प्रवर्तन आदेश वर्षों तक रिपोर्टिंग में हुई देरी का दस्तावेज़ देते हैं—और प्रभावी सुधारों को अब भी साबित किया जाना बाकी है।
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हमें सबसे पहले क्या पता था
- FinCEN को देय शुद्ध $450 million का भुगतान, FinCEN के हस्ताक्षर करने के बाद दस कैलेंडर दिनों के भीतर करना होगा; हस्ताक्षर का दिन इसमें शामिल नहीं है।
तब तक अनसुलझा
- उपलब्ध दस्तावेज़ों में हस्ताक्षर की तारीख वाली पंक्तियाँ खाली हैं। 13 अक्टूबर घोषणा की तारीख है, सत्यापित हस्ताक्षर की तारीख नहीं; न तो कैलेंडर के अनुसार भुगतान की समय-सीमा स्थापित है, न भुगतान पूरा होने की पुष्टि।
जिस पर हमने नज़र रखने की बात कही थी
- सलाहकारों की नियुक्ति और ऐसे स्वतंत्र निष्कर्षों पर नज़र रखें जो दिखाएँ कि सुधारे गए नियंत्रण संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पहचानते हैं और उपयोगी रिपोर्ट तैयार करते हैं।
