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Treasury's Bank of America enforcement actions

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Bank of America admitted willful Bank Secrecy Act violations after its controls failed to identify and report more than $5 billion in suspicious activity on time. The report says significant corrective work required by an earlier order remained incomplete; the enforcement actions’ required remediation and other compliance measures are not yet reported as resolved.

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ニュースの経過1日目

1 件のレポート42 社のメディア74 件の情報源3 本の動画

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  1. 第1報バンク・オブ・アメリカは収益を優先、制裁金は今や12億1000万ドル超

これまでの経緯

  1. 第1報

    バンク・オブ・アメリカは収益を優先、制裁金は今や12億1000万ドル超

    同行自身のテストが、見逃された警告の兆候を明らかにした。同行の認容と執行命令は、報告の遅れが何年も続いていたことを記録している。そして、効果的な修復は、依然として実証されていない。

    このレポート時点での未解明点

    • 入手できる署名日の記載欄は空白だ。10月13日は発表日であり、確認済みの署名日ではない。暦日で数える支払期限も、支払い完了も確定していない。

経緯

  1. 開始1件のレポート

関係者

組織

  • Bank of AmericaAmerican multinational banking and financial services corporation1件のレポート
  • Financial Crimes Enforcement Networkbureau of the United States Department of the Treasury1件のレポート
  • Office of Foreign Assets Controlagency of the United States Department of the Treasury1件のレポート
  • Office of the Comptroller of the CurrencyAmerican federal government organization1件のレポート

場所

  • United StatesUnited States1件のレポート

このニュースで読んだすべてのメディア

74 件の情報源41 社のメディア3 本の動画1 件の配信記事

誰が何を報じたか

24 件の論点1 件は2社以上が確認19 件は1社のみ0 件に異論

5社のメディアがこのニュースについて報じた内容を論点ごとに示し、各論点を最初に報じたのは誰かを示します。

複数のメディアが報じた論点

各列は1つのメディアで、最初に報じた順に並んでいます。印を選ぶと、そのメディアの表現を読めます。

  • 最初に報道
  • 報道
  • 他社の報道を転載
  • 報道なし
論点U.S. TreasuryBloomberg TelevisionPBS NewsHourSBS NewsScripps Newsメディア数
Total Bank of America enforcement penalty独立して確認5
FinCEN assessment and national security risks独立した確認なし3
Suspicious transactions and reporting failures独立した確認なし3
OFAC sanctions violations and settlement独立した確認なし2
Bank statement on financial-crime compliance独立した確認なし2

1社だけが報じた論点

U.S. Treasuryのみが報道

Bloomberg Televisionのみが報道

各行は、そのメディアの報道から私たちが記録した主張です。時点で比較。