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バンク・オブ・アメリカは収益を優先、制裁金は今や12億1000万ドル超
同行自身のテストが、見逃された警告の兆候を明らかにした。同行の認容と執行命令は、報告の遅れが何年も続いていたことを記録している。そして、効果的な修復は、依然として実証されていない。
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当初わかっていたこと
- FinCENへの純額4億5000万ドルの支払いは、署名日を除き、FinCENが署名した後10暦日以内に行わなければならない。
当時の未解明点
- 入手できる署名日の記載欄は空白だ。10月13日は発表日であり、確認済みの署名日ではない。暦日で数える支払期限も、支払い完了も確定していない。
注視するとしていた点
- コンサルタントの起用と、修復された管理体制が不審な活動を速やかに検知し、有用な報告を生み出していることを示す独立した調査結果に注目したい。
