进展中第 1 天

Treasury's Bank of America enforcement actions

第1次更新，共1次最新10月14日 11:23 UTC第 1 天
美国银行将收入置于首位，现被罚逾12.1亿美元
该行自身的测试揭示了被漏掉的警示信号。该行的承认及执法命令记录了多年来的报告延误，而整改是否有效仍有待证明。
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最早来源MarketScreener1月14日 11:55 UTC
最初已知的信息
- 净额4.5亿美元的FinCEN款项须在FinCEN签署后十个日历日内支付，签署当天不计入期限。
当时尚无定论
- 现有签署日期栏为空。10月13日是公告日期，并非经核实的签署日期；因此无法确定日历付款期限，也无法确认款项已支付。
我们说过将关注的
- 应关注顾问是否受聘，以及独立调查结果能否证明整改后的控制措施可以及时发现可疑活动并生成有用报告。

报道媒体

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41 家媒体 · 74 个来源 · 3 个视频

截至此时，41家媒体中已有18家报道

U.S. Treasury最先报道treasury.gov · 10月13日 14:26 UTC12
CNBCcnbc.com · 10月13日 20:09 UTC1
1. Bank of America fined $1.2 billion over money-laundering violations10月13日 UTC
ABC Newsabcnews.com · 10月13日 20:15 UTC1
1. US hits Bank of America with $1.2 billion fine, saying it violated money laundering, sanctions laws10月13日 UTC
Fox Businessfoxbusiness.com · 10月13日 20:16 UTC1
1. Bank of America hit with $1.2B penalty over money laundering failures10月13日 UTC
Bloomberg Television10月13日 20:25 UTC1
1. Saudi Aramco Headquarters Hit in Houthi Attack as Iran Escalates Hormuz Ship Strikes10月14日 UTC · 视频
AlphaPilotalphapilot.tech · 10月13日 20:30 UTC1
1. Bank of America's $1.2B Charge Cuts Q3 EPS by $0.17. What Decides Next Quarter10月13日 UTC
The Financial Currentthefinancialcurrent.com · 10月13日 20:57 UTC1
1. Bank of America hit with more than $1.21 billion in anti-money-laundering and sanctions penalties10月13日 UTC
American Bankeramericanbanker.com · 10月13日 21:38 UTC1
1. BofA gets $1.21B penalty for money laundering10月13日 UTC

谁报道了什么

多家媒体报道的要点

仅一家媒体报道的要点19

仅U.S. Treasury报道

仅Bloomberg Television报道

每一行都是我们从该媒体报道中记录的说法。比较截至 2026年10月15日 UTC 12:05。

相关各方

相关各方

机构

Bank of AmericaAmerican multinational banking and financial services corporation
Financial Crimes Enforcement Networkbureau of the United States Department of the Treasury
Office of Foreign Assets Controlagency of the United States Department of the Treasury
Office of the Comptroller of the CurrencyAmerican federal government organization

地点

United States