Las sanciones de Camboya contra casinos no resuelven la cuestión de las redes de estafa

El último balance del Gobierno ofrece una medida de la aplicación de las normas sobre licencias, pero aún no responde a la pregunta sobre las redes que hay detrás. En una sesión informativa celebrada el 6 de noviembre de 2026 en Phnom Penh, el ministro sénior Chhay Sinarith anunció que se habían revocado 18 licencias comerciales de casinos vinculadas a la red Prince Group y suspendido otras 10. También prometió una cooperación más estrecha con el FBI e Interpol contra las redes delictivas transfronterizas.⁠1

La precisión esencial tiene que ver con las fechas. El relato del 7 de noviembre de Cambodia Business Watch describe las medidas sobre las licencias como acciones adoptadas a lo largo del año anterior. El 6 de noviembre fue la fecha de la sesión informativa, no una prueba de que las autoridades impusieran las 28 sanciones ese día. Se trató de un balance de medidas de control acumuladas, no de 28 operaciones recién anunciadas.⁠7

Sinarith dirige la secretaría de la comisión de Camboya para combatir las estafas en línea. Entre los asistentes a la sesión en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional había 46 representantes diplomáticos y de organizaciones internacionales, además de otros 18 representantes de misiones diplomáticas camboyanas en el extranjero que participaron en línea. El encuentro ofreció al Gobierno un público internacional ante el que presentar tanto sus cifras de aplicación de la ley como su promesa de realizar nuevas investigaciones.⁠1

Estas cifras siguen siendo declaraciones oficiales comunicadas durante la sesión informativa. No se han verificado de forma independiente las órdenes del regulador en que se basan, sus fechas de entrada en vigor ni un registro de noviembre que identifique a los titulares de las licencias afectadas. Esto limita lo que el anuncio permite establecer sobre qué empresas fueron sancionadas exactamente y cuándo.⁠7⁠5

La noticia se enmarca en un historial de medidas de control ya considerable. El 8 de septiembre, la agencia estatal camboyana Agence Kampuchea Presse informó que, en la campaña nacional contra las estafas, se habían revocado 18 licencias de casinos y suspendido nueve. Las cifras de noviembre relativas a Prince Group—18 y 10—son sorprendentemente similares, pero las pruebas no demuestran que ambos anuncios incluyan los mismos negocios.⁠13⁠7

Por tanto, sería incorrecto sumar las 18 revocaciones de septiembre a las 18 de noviembre. También sería incorrecto considerar que el paso de nueve suspensiones a 10 demuestra que acababa de suspenderse un casino adicional vinculado a Prince Group. Para realizar cualquiera de estos cálculos se necesita una comparación licencia por licencia que la información disponible no ofrece.

Una empresa vinculada a Prince Group ya había recibido una sanción meses antes. Mekong Independent informó en febrero que se había revocado por completo la licencia del Golden Fortune World Resort Casino, en la provincia de Kandal. No se ha establecido que figure en el total de noviembre. Aun así, esa medida anterior refuerza el punto central sobre las fechas: la última sesión informativa no puede tomarse como fecha de decisión de todas las sanciones que resume.⁠4

También importa la diferencia entre revocación y suspensión. La revocación retira la licencia de casino de una empresa. La suspensión interrumpe su autorización sin establecer que la licencia haya sido retirada de forma permanente. La información publicada en noviembre no especifica en qué condiciones podrían restablecerse las 10 licencias suspendidas.⁠5

Ninguna de estas categorías sustituye la prueba de responsabilidad penal. Una sanción sobre una licencia no demuestra por sí sola que el propietario o el operador haya sido condenado penalmente, que todos los establecimientos afectados hayan cerrado ni que la actividad ilegal no pueda trasladarse a otro lugar. La vinculación con una misma red empresarial tampoco demuestra que todos los titulares de licencias tengan la misma propiedad o responsabilidad legal.

Las promesas de investigación van más allá de las cifras sobre licencias. Sinarith describió investigaciones más profundas sobre personas y entidades asociadas con Prince Group que estaban sujetas a sanciones de Estados Unidos. También expuso planes para estrechar la colaboración con el FBI e Interpol a fin de perseguir redes transnacionales. Se trata de un compromiso de Camboya de cooperar, no de la confirmación de que alguna de las dos agencias haya participado conjuntamente en una operación concreta.⁠14⁠8

No se ha confirmado ninguna operación conjunta identificada por su nombre, detención resultante ni número concreto de víctimas en relación específica con estas 18 revocaciones y 10 suspensiones. No sería justo presentar cifras más amplias de la campaña como resultados de estas decisiones concretas sobre licencias. Falta demostrar el vínculo entre las sanciones administrativas y los resultados contra quienes dirigen las estafas.⁠8⁠16

Las investigaciones financieras descritas por Sinarith abarcan activos ocultos, transacciones con criptomonedas y el presunto uso de negocios de casinos para encubrir apuestas ilegales en línea. Cambodia Business Watch también informó sobre su relato de las investigaciones para determinar si empresas de seguridad privada o funcionarios participaron en actividades de estafa, las facilitaron o las toleraron. Son asuntos bajo investigación, no conclusiones de culpabilidad contra una empresa o un funcionario identificados.⁠7

La propia descripción del Gobierno muestra por qué importa esa diferencia. Sinarith dijo que se habían eliminado grandes complejos de estafa, pero también describió redes que se trasladaban a viviendas alquiladas, hoteles, cafés y lugares remotos, en operaciones más pequeñas y dispersas. La afirmación de que se eliminaron los grandes complejos no ha sido corroborada de manera independiente. Incluso si se acepta tal cual, su relato reconoce que la actividad delictiva continúa fuera de ellos.⁠7

Las personas que se encuentran dentro de esas operaciones requieren otro tipo de escrutinio. El enfoque anunciado incluye identificar a ciudadanos extranjeros engañados u obligados a trabajar en estafas, protegerlos y ayudarlos a regresar a sus hogares, mientras se persigue a quienes participan voluntariamente para obtener beneficios o siguen cometiendo delitos. Encontrar a alguien en un lugar dedicado a estafas no basta, por sí solo, para determinar a cuál de esas categorías pertenece.⁠7

Esta distinción tiene consecuencias tan graves como la investigación financiera. La campaña afecta tanto a quienes sufren el robo de su dinero como a quienes son coaccionados para robarlo. Con las pruebas disponibles, no se puede atribuir a estas sanciones concretas contra casinos ningún número de víctimas protegidas o repatriadas.⁠8⁠16

Por ahora, el resultado es la pérdida o suspensión comunicada de autorizaciones de casinos en toda la red vinculada a Prince Group, junto con la promesa de perseguir sus conexiones transfronterizas. Las siguientes pruebas útiles serían un registro de noviembre que vincule a los titulares de licencias con las fechas de las decisiones, una conciliación con el recuento de septiembre y resultados concretos contra los organizadores, los activos y las redes de protección. Hasta entonces, el número de licencias mide una parte de la ofensiva, no su culminación.