イスタンブールのマネーロンダリング捜査、元区長に及ぶ　ハズネダル氏は帰国を約束

この進展により、元公選職の人物が大規模な金融捜査の容疑者として公表された。ただし、疑惑の資金の流れへの関与が立証されたわけではない。公表された報道では、中心的な疑問が未解明のままだ。捜査当局は、ハズネダル氏個人にどのような行為、取引、または文書を帰属させているのか。

2026年11月13日付の報道によると、警察の拘束命令は容疑者17人を対象としていた。ソズジュは、なお行方を追われている2人をÇ.K.とH.M.とし、ジャーナリストのバルシュ・ヤルカダシュ氏がH.M.をハズネダル氏と特定したと報じた。11月14日時点で、ハズネダル氏がトルコに戻った、拘束された、または裁判所に出廷したとの確認はなかった。帰国日は公表されていなかった。⁠1⁠5⁠30

用語の違いは重要だ。命令が対象とするのは、捜査のための警察拘束を意味する「gözaltı」であり、公判を待つ人を収監する裁判官の別個の決定である「tutuklama」ではない。報道では、この15人についてその後、裁判所がどのような判断を下したかは明らかにされていない。命令も拘束も、刑事責任を確定するものではない。⁠2

イスタンブール首席検察庁は、犯罪組織への所属、犯罪収益の洗浄、贈収賄の疑いを捜査している。検察側は、トルコ国内外に設立された企業が出所不明の多額の資金を扱い、投資契約に沿わない形で資金を使い、犯罪収益を合法的なものに見せる目的で取引を行ったと主張している。これらは捜査中の疑惑だ。公表された報道では、すべての容疑者がすべての容疑を受けているのかは説明されていない。⁠2

TRTハベルの記事は、ドイツ国籍のK.P.とM.B.と特定された人物に関する疑惑をめぐり捜査が始まったとする、検察の以前の発表を引用している。また、告訴人が申し立てた4つの金銭上の主張として、€80 millionの契約、€100 millionの送金、€1 billionの基金に関する約束、€1.5 millionのボート売却を挙げている。⁠2

10億ユーロの疑惑は、公権力と影響力を用い、信用供与を通じて基金を国外に移すという約束に関するものだ。約束があったことは、資金が移動した証拠ではない。また、4つの金額を、責任を持って合算できる確認済みの損失額とみなすこともできない。それぞれ異なる疑惑上の取引や約束を示しており、公表資料ではいずれも個別にハズネダル氏に帰属させられていない。⁠2

金銭規模の大きさが証拠の詳細を覆い隠しやすい事件では、この区別がとりわけ重要だ。巨額の数字は、捜査を厳しく検証する必要性を示す。しかし、特定の容疑者が何をしたと申し立てられているのかを示すことの代わりにはならない。

この事件には、国会議員のムスタファ・サルギュル氏も関係している。TRTハベルは、同氏に関する疑惑が別途検討するためアンカラの検察当局に送られたと報じた。報道で同氏の名前が目立つからといって、この管轄上の違いを見失ったり、イスタンブールの捜査を同氏への疑惑の証拠とみなしたりしてはならない。⁠2

ハズネダル氏の最初の反応は、本人と話したとするヤルカダシュ氏を通じて伝えられた。ソズジュが報じた内容によると、ハズネダル氏は、警察がその朝自宅を訪れたと述べ、「私は自国に戻ります」と約束した。また、サルギュル氏と商業上の関係はないと否定し、世間の認識とは異なり、自分はサルギュル氏の弁護士ではなかったと述べた。⁠1

その後の書面による声明では、知らなかったことについて、より明確に説明した。同氏は海外滞在中に拘束命令を知り、それがサルギュル氏に関する捜査に関係するものだと理解したが、自分に対する容疑の内容はまだ把握していないと述べた。弁護士として、説明を行い、容疑に答えるためトルコに戻るとした。これは帰国の約束であり、渡航日程が示されたわけでも、すでに帰国したと確認されたわけでもない。⁠5

より詳しい弁明では、サルギュル氏の弁護士ではなかったという断定的な主張に補足を加えた。ハズネダル氏は、2005年に共和人民党（CHP）からの除名をめぐる訴訟で、ほかの党員とともにサルギュル氏を代理したことを認めた。弁護士と依頼人の関係はその訴訟に限られ、継続していなかったと述べた。⁠3⁠5

同氏は、サルギュル氏やその家族、関連企業との商業上の提携や利益分配の取り決めを否定し、そうした関係者やシシュリ区自治体に関する継続的な法律業務も否定した。また、サルギュル氏とは8年間会っていないと述べた。これらは同氏の弁明における具体的な主張だが、報道された情報だけでは、両者の金銭面・職業面での関係全体について独立した検証がなされたとはいえない。⁠3⁠5

ハズネダル氏は、サルギュル氏が自分をベシクタシュ区長に据えたという見方にも異議を唱えた。別の候補者が拒否された後、CHPの執行機関が2014年の候補者として自分を選んだと述べた。サルギュル氏が指名に影響を与えた可能性は認めつつ、同氏の代理として区政を運営したことや、商業上の便宜を図ったことは否定した。在任期間は3年9か月だったと説明した。⁠3⁠5

ハズネダル氏は、過去の手続きにも言及した。同氏は、約400件の予備調査や捜査を受け、公式な調査では犯罪による個人的な蓄財は確認されなかったと述べた。また、別の刑事訴追では、組織犯罪、贈収賄、恐喝の疑惑をめぐり約5か月拘束された後、2024年に無罪判決を受けたという。アイドゥンルクはこれらの主張を報じる一方、裏付けとなる書類のすべてが独立して検証されたわけではないと指摘した。これらは同氏の弁明の一部であり、現在の捜査についての司法判断ではない。⁠3

現時点で確認されているのは、氏名が公表され、警察の拘束命令が出ていることだ。ハズネダル氏が身柄を確保されたこと、裁判官が勾留を決定したこと、有罪と判断されたことではない。同氏が約束どおり帰国すれば、手続きは前進するだろう。しかし、それだけで事件の核心にある疑問に答えが出るわけではない。疑惑の不正行為と同氏を結びつける証拠は何なのか。