FBI在骗局进行中联系了9,000人——多数人毫不知情

促成这次干预的项目名为“升级行动”（Operation Level Up），是一项针对美国加密货币投资诈骗的主动受害者联络行动⁠2⁠4⁠6。调查人员不再等待受害者投诉，而是利用交易数据、区块链追踪及其他线索，找出正向诈骗分子汇款的人，并在诈骗得逞前联系他们⁠2⁠6。2026年6月至7月有关该项目的报道指出，行动已向近9,000人发出警告，避免了约5.62亿美元的损失⁠2⁠4⁠6。

让人切实感受到这一规模的，不只是金额总数，还有人们对此毫不知情这一事实。被联系的人中，约77%完全不知道自己正遭受诈骗⁠2⁠4⁠6。他们以为自己是在投资，通常是通过设计精美的网站、交易应用程序，以及教他们继续存钱的所谓顾问进行投资。对他们中超过四分之三的人来说，那通警告电话是第一次有人明确告诉他们，自己遭遇的是犯罪。

加密货币投资诈骗通常被称为“杀猪盘”，依赖时间和信任。受害者会在数周或数月内被诱骗，对方展示虚假盈利，鼓励他们尝试小额提现，随后又催促他们汇入更大金额。许多人意识到情况不对时，收款地址已经空了，聊天联系人也消失了。“升级行动”试图在这一过程尚未结束时加以打断——此时资金仍在流转，警告仍可能改变受害者的行为⁠2⁠4⁠6。

FBI称，通过在诈骗过程中向受害者发出警告，已经为他们挽回了5.62亿美元；这一数字在该时期多篇关于该项目的报道中反复出现⁠6⁠2⁠4。562,726,245美元这一估算精确到个位数，意义在于它表明这是逐案核算的结果，而非取整后的预测⁠2⁠4⁠6。这也说明了为何该局将联络受害者视为执法行动：在这种情况下，一通电话的作用就像查扣资金。

另一项相关联合行动显示，当受害者联络与海外逮捕结合时会发生什么。迪拜和中国警方参与的一次联合打击行动逮捕了276名嫌疑人，并冻结了另外7.01亿美元；此外，美国的行动还为9,000名加密货币诈骗受害者挽回了5.62亿美元⁠3。这两个数字不应混为一谈，但合在一起体现了双管齐下的做法：警告汇款者，同时打击接收资金的网络。

“升级行动”只是FBI打击以美国人为目标的诈骗经济整体行动中的一环。来源将“激流行动”描述为一场独立的、为期约60天的执法行动，目标是网络犯罪团伙；行动逮捕了200多人，对另外50名被告提出指控，并引渡了6名国际逃犯。相关情况于8月5日在2026年黑帽大会上公布⁠9。《福克斯新闻》报道称，此次扫荡包括逮捕行动、查扣加密货币、关闭网络钓鱼平台，以及涉及恋爱诈骗和ATM机大奖诈骗计划的案件⁠5。

后来，局长卡什·帕特尔称，这场为期60天的网络犯罪打击行动捣毁了全球网络；这些网络造成的美国损失达200亿美元⁠10。这200亿美元并不等于挽回或查扣的资金，而是该局对被打击网络所造成危害规模的描述⁠10。这一区别很重要，因为捣毁一个被指应对过去损失负责的网络，与阻止一笔具体的待处理转账并不相同；“升级行动”衡量的正是后者。

另据报道，2026年7月31日宣布的“断电行动”（Operation Blackout）捣毁了东南亚四处“地球上最大的诈骗园区”⁠11。FBI局长帕特尔誓言要“彻底摧毁”那些以美国人为目标的诈骗园区⁠8。这些园区是诈骗供应链的实体一端：戒备森严的办公园区里，被贩运或胁迫的工人以工业化规模实施数千起投资、恋爱和冒充身份诈骗；《大纪元时报》关于FBI打击行动的报道也指出，执法部门正日益关注这些园区⁠7⁠8⁠11。

贯穿其中的主线，是从事后调查转向及时阻断。“升级行动”阻断受害者继续受骗。“激流行动”阻断网络。“断电行动”阻断诈骗工厂。这里提供的报道并未表明其中任何一项行动就能单独解决加密货币投资诈骗问题，但这些行动共同反映出一种判断：不能等钱款消失后，再逐一根据投诉展开打击。

这种判断也承认了人们容易受骗这一现实。如果77%的受访者在被联系时还不知道自己正遭受诈骗，那么事后的教育和警告就未能足够早地触达他们⁠2⁠4⁠6。这种骗局之所以奏效，是因为它模仿正规的投资活动，连同仪表盘、客户服务和耐心引导都一应俱全。FBI的应对方式，是在交易仍可阻止的窗口期联系受害者，而不是几个月后才让他们填写受害者陈述表。