مكتب التحقيقات الفيدرالي اتصل بـ9,000 شخص أثناء تعرضهم للاحتيال — ومعظمهم لم يكن يعلم

يمثل مبلغ $562,726,245 الرقم الأهم، لأنه ما كان ينبغي أن يُحتسب أصلًا ضمن الأموال التي جرى توفيرها. هذا هو تقدير مكتب التحقيقات الفيدرالي للأموال التي كانت ستختفي في عمليات احتيال استثماري بالعملات المشفرة، لولا أن العملاء عثروا على نحو 9,000 أمريكي بينما كانت عمليات الاحتيال لا تزال جارية، وأبلغوهم بالتوقف ²⁴⁶. هذه ليست أموالًا صودرت بعد وقوع الاحتيال أو استُعيدت من منصة تداول. إنها أموال لم تغادر أصحابها، لأن أحدًا ردّ على الهاتف في الوقت المناسب.

يُسمى البرنامج الذي أتاح هذا التدخل «عملية ليفل أب»، وهو جهد استباقي للتواصل مع الضحايا، يركز على الاحتيال الاستثماري بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة ²⁴⁶. وبدلًا من انتظار الشكاوى، يستخدم المحققون بيانات المعاملات وتتبع سلسلة الكتل ومعلومات أخرى لتحديد الأشخاص الذين يرسلون الأموال إلى المحتالين فعليًا، ثم يتواصلون معهم قبل اكتمال الاحتيال ²⁶. وقدّرت التقارير المنشورة في يونيو-يوليو 2026 نطاق البرنامج بنحو 9,000 شخص جرى تحذيرهم، وخسائر تقارب $562 مليون جرى تفاديها ²⁴⁶.

ولا يتجلى حجم هذه العملية في إجمالي المبالغ فحسب، بل أيضًا في جهل الضحايا بما يحدث. فلم يكن نحو 77% من الأشخاص الذين جرى التواصل معهم يعلمون أنهم يتعرضون للاحتيال ²⁴⁶. كانوا يعتقدون أنهم يستثمرون، غالبًا عبر مواقع أنيقة وتطبيقات تداول ومستشارين مزعومين يحثونهم على مواصلة الإيداع. وبالنسبة إلى أكثر من ثلاثة أرباعهم، كانت مكالمة التحذير أول مرة يسمّي فيها أحد ما يحدث جريمةً.

يعتمد الاحتيال الاستثماري بالعملات المشفرة، الذي يُوصف غالبًا باسم «ذبح الخنازير»، على الوقت والثقة. إذ يستدرج المحتالون الضحايا على مدى أسابيع أو أشهر، ويعرضون عليهم أرباحًا مزيفة، ويشجعونهم على تجربة سحب مبالغ صغيرة، ثم يضغطون عليهم لإرسال مبالغ أكبر. وحين يدرك كثيرون أن ثمة خطبًا ما، تكون العناوين التي أرسلوا إليها الأموال قد فرغت، وتكون جهات الاتصال عبر الدردشة قد اختفت. وتحاول «ليفل أب» قطع هذا المسار في منتصفه، حين تظل الأموال قيد التحويل ويمكن للتحذير أن يغير السلوك ²⁴⁶.

يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه أنقذ بالفعل ضحايا احتيال من خسائر بلغت $562 مليون، عبر تحذيرهم أثناء وقوع الاحتيال؛ وهو رقم تكرر في تقارير متعددة عن البرنامج خلال تلك الفترة ⁶²⁴. وتكتسب دقة تقدير $562,726,245 أهميتها لأنها تشير إلى احتساب الحالات واحدةً تلو الأخرى، لا إلى إسقاط رقم تقريبي ²⁴⁶. كما تفسر لماذا يتعامل المكتب مع التواصل مع الضحايا بوصفه إنفاذًا للقانون: فالمكالمة الهاتفية، في هذا السياق، تؤدي وظيفة المصادرة.

وتوضح جهود مشتركة ذات صلة ما يحدث عندما يقترن التواصل مع الضحايا باعتقالات في الخارج. فقد اعتقلت عملية مشتركة مع شرطة دبي والشرطة الصينية 276 مشتبهًا به، وجمّدت $701 مليون أخرى، إضافة إلى $562 مليون أُنقذت من 9,000 ضحية احتيال بالعملات المشفرة في العملية الأمريكية ³. وينبغي عدم الخلط بين الرقمين، لكنهما يصفان معًا نهجًا ذا شقين: تحذير المُرسِل، والتحرك في الوقت نفسه ضد شبكة المُتلقّي.

«عملية ليفل أب» ليست سوى جزء واحد من حملة أوسع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ضد اقتصاد الاحتيال الذي يستهدف الأمريكيين. وتصف المصادر «عملية ريبتايد» بأنها حملة إنفاذ منفصلة استمرت نحو 60 يومًا، واستهدفت شبكات إجرامية إلكترونية، وأسفرت عن أكثر من 200 اعتقال، وتوجيه اتهامات إلى 50 متهمًا آخر، وتسليم ستة فارين دوليًا، وفقًا لما أُعلن في مؤتمر «بلاك هات 2026» في 5 أغسطس ⁹. وأفادت «فوكس نيوز» بأن تلك الحملة شملت اعتقالات ومصادرة عملات مشفرة وإزالة منصات تصيد وحالات تتعلق بالاحتيال العاطفي ومخططات التلاعب بأجهزة الصراف الآلي لإخراج الجوائز النقدية ⁵.

وقال المدير كاش باتل لاحقًا إن حملة الجرائم الإلكترونية التي استمرت 60 يومًا فككت شبكات عالمية تقف وراء خسائر أمريكية بلغت $20 مليار ¹⁰. ولا يمثل مبلغ $20 مليار الأموال التي جرى إنقاذها أو مصادرتها؛ بل هو وصف المكتب لحجم الضرر المنسوب إلى الشبكات المستهدفة ¹⁰. وهذا التمييز مهم، لأن تفكيك شبكة تُحمّل مسؤولية خسائر سابقة يختلف عن منع تحويل محدد قيد الانتظار، وهو ما تقيسه «ليفل أب».

وفي عملية منفصلة، فككت «عملية بلاكاوت»، التي أُعلن عنها في 31 يوليو 2026، أربعة من «أكبر مجمعات الاحتيال على وجه الأرض» في جنوب شرق آسيا ¹¹. وتعهد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، باتل، بـ«القضاء» على مجمعات الاحتيال التي تستهدف الأمريكيين ⁸. وتمثل هذه المجمعات الجانب المادي من سلسلة إمداد الاحتيال: مجمعات مكاتب محاطة بجدران، حيث يدير عمال جرى الاتجار بهم أو إكراههم آلاف عمليات الاحتيال الاستثماري والعاطفي وانتحال الشخصية على نطاق صناعي؛ وتسلط تقارير «إيبوك تايمز» عن تحرك مكتب التحقيقات الفيدرالي الضوء على الاهتمام المتزايد بإنفاذ القانون في هذا المجال ⁷⁸¹¹.

والخيط الناظم هو التحول من التحقيق بعد وقوع الجريمة إلى تعطيلها. فـ«ليفل أب» تعطل عملية الاحتيال عند الضحية، و«ريبتايد» تعطل الشبكة، و«بلاكاوت» تعطل المصنع. ولا توحي أي من التقارير الواردة هنا بأن أيًا من هذه العمليات وحدها تحل مشكلة الاحتيال الاستثماري بالعملات المشفرة، لكنها تعكس مجتمعةً حكمًا مفاده أن التصدي للاحتيال لا يمكن أن يتم عبر معالجة الشكاوى واحدة تلو الأخرى بعد ضياع الأموال.

ويعكس هذا الحكم أيضًا إقرارًا بمدى التعرض للخطر. فإذا كان 77% ممن جرى التواصل معهم لا يعلمون أنهم يتعرضون للاحتيال، فهذا يعني أن التوعية والتحذيرات بعد وقوعه لا تصل إلى الناس في وقت مبكر بما يكفي ²⁴⁶. تنجح عملية الاحتيال لأنها تحاكي الاستثمار المشروع، بما في ذلك لوحات المعلومات وخدمة العملاء والتحلي بالصبر. وكان رد مكتب التحقيقات الفيدرالي هو الوصول إلى الضحية خلال نافذة إجراء المعاملة، لا بعد أشهر عبر نموذج إفادة ضحية.