€1.1M詐欺捜査でジョルジェスク、24時間後に釈放

カリン・ジョルジェスクに投票した有権者も、すでに何かを失っている。自分たちの投票用紙だ。選挙運動費用をゼロと申告した無所属候補として、ジョルジェスクは2024年11月24日のルーマニア大統領選挙の第1回投票で勝利したが、その後、選挙プロセス全体が無効とされた。現在は自由の身だが制約を受け、裁判所の監督下で暮らしている。検察は同氏を収監しようとし、4つの外国管轄区域にまたがる資金を追跡するとともに、2件の旧来の裁判を審理に進め、最終的に有罪か無罪かを問おうとしている。⁠1⁠27⁠32

2026年9月21日の朝、ジョルジェスクはプールに向かう途中、オトペニ近郊で交通中に停止させられた。その後の手続きはあらかじめ段取りされたかのように進んだ。モゴショアイアの自宅に連れて行かれて捜索を受け、その後、取り調べのためブカレストにある組織犯罪・テロ捜査総局の本部へ移送された。同局中央組織は、ルーマニア警察総監察局の刑事捜査局の職員とともに、ブカレスト、モゴショアイア、チョルパニ、ブフテアで5件の家宅捜索令状を執行した。⁠32⁠41⁠48

取り調べが続く間、支持者らが本部の外に集まった。同氏は手錠をかけられて連れ出され、手を上げて手錠を見せた。ブカレスト中心部の警察留置施設で一夜を過ごし、黙秘権を行使した。同じ事件で、64歳と47歳のルーマニア人2人も身柄を拘束された。⁠48⁠57⁠63

疑われている計画は2021年9月に始まり、外国銀行から大規模融資を手配できると称した3人（ルーマニア人2人とイタリア人1人）が関与している。レウは約600万ユーロの融資を約束され、100万ユーロを超える保証金を求められて送金した。その後、グループはさらに10万ユーロの保証金を支払えば融資枠を1500万ユーロに増やせると告げ、レウはその額も送金した。2回の送金による被害額は合計110万ユーロを超える。被害申告は2024年1月に提出され、当初は国家反汚職総局に届けられた。ブカレストとアルジェシュ県、さらに後には英国で、会合が行われたとされる。⁠7⁠32⁠52

資金の流れがあるため、これは単なる約束不履行では済まない。捜査当局によると、資金はロシア人が支配する銀行を経由して、実業家イオネル・ルセンの妻の口座とイタリア人容疑者の口座に移された。スイスの口座や、ラトビアを経由した大規模送金も捜査対象となっている。捜査当局はイタリア、スイス、英国、ラトビアに情報提供を求めた。押収品には、電波妨害装置、書類、偽造の疑いがある身分証明書、記録媒体が含まれていた。⁠6⁠45⁠46

ほかの名前からは、容疑者がほかに2人いることが分かる。実業家のイオネル・ルセン（イオアン・ルセンとも表記）は、9月21日に同時に拘束され、同じく60日間の司法監督下に置かれた。約56歳のイタリア国籍のマッシミリアーノ・アレーナは、同じ容疑者グループの一員として挙げられ、一部の報道ではウェルス・バンクとの関係が示されているが、24時間の身柄拘束を受けた人々には含まれていなかった。一部の報道は、クリステラ・ジョルジェスクが捜査対象となる可能性にも触れている。有罪判決は出ておらず、名前が挙がった全員に無罪推定が適用される。⁠6⁠8⁠63

検察はブカレストの裁判所に対し、ジョルジェスクとルセンを30日間の予防拘禁とするよう求めた。裁判所は2人とも拘禁せず、60日間の司法監督を命じた。決定は直ちに執行されるが、確定ではない。条件には、ルーマニア国内にとどまること、定期的に警察に出頭すること、事件関係者と接触しないことが含まれる。裁判所は、逃亡や証人への働きかけの恐れについて、提示された根拠では不十分だと判断した。その理由の一つは、疑われている行為が2021年のものだからだ。局はこの措置に不服を申し立てており、申し立ては現在も係属中だ。ジョルジェスクは同日、釈放された。⁠10⁠34⁠55

この背景があって初めて、新たな事件の全容が見えてくる。2024年12月6日、予定されていた12月8日の決選投票の48時間前、憲法裁判所は決定第32号により、選挙の正確性と適法性を確保するため、2024年大統領選挙の全プロセスを無効とし、やり直しを命じた。透明性のない手法、不透明な資金調達、ジョルジェスクを支持する大規模なロシアの影響工作（TikTok上のインフルエンサーの連携を含む）による操作があったとの認定や警告を受けた措置だった。2025年に再選挙が行われた。⁠22⁠29⁠31

詐欺事件は、最終判決も有罪判決も出ていない少なくとも2件の既存の刑事事件に加わる。2025年2月26日、同氏は6つの罪で起訴され、2025年2月から2026年4月まで司法監督下に置かれた。2025年7月2日、検事総長室は、ジェノサイド、人道に対する罪、戦争犯罪で有罪となった人物を称揚した罪、およびファシスト、レジオナリー、差別主義、または外国人排斥的な思想を公然と宣伝した罪で同氏を起訴し、裁判に付した。対象となる人物にはイオン・アントネスクやコルネリウ・ゼレア・コドレアヌが含まれる。2026年2月9～10日、ブカレストの裁判所の合議体は弁護側の不服申し立てを退け、プロパガンダ事件を本案審理に進めるよう命じた。次回審理は2026年8月19日に第1区裁判所で行われる。⁠12⁠16⁠17

別件では、憲法秩序に対する行為を実行した容疑で捜査を受けた。同容疑は2025年8月4日、教唆から共犯へと再分類された。傭兵組織の指導者ホラツィウ・ポトラとほか20人の被告も関係しており、ルーマニア最高破毀院・司法裁判所は2026年8月6日、この裁判を開始できると判断した。⁠14⁠15